Як вiдомо, азартнi iгри вже другий рiк легалiзованi в Україні. Частина компанiй легальна та сплачує податки, одна за таких компанiй Vbet, про яку докладніше можна дізнатися на https://bookmaker-ratings.com.ua/casino/review/obzor-kazino-vbet/. Однак не всi готовi грати за правилами. Співробітники Служби Безпеки та Бюро економічної безпеки України проводять обшуки в банках, які під час розслідування виявилися причетними до організації нелегальних азартних ігор та букмекерських майданчиків.
Як було зазначено у заяві БЕБ, нелегальні компанії створили низку сайтів-двійників, щоб ухилитися від сплати податків, включаючи ПДФО, військовий збір та інше. Середньорічний обсяг незаконних азартних ігор від цих «організаторів» сягав суми 12 млрд гривень, а це, у свою чергу, позбавляє держави податків на суму приблизно 2 млрд гривень.
Крім того, для збереження секретності та прикриття незаконної діяльності, незаконні оператори увійшли в змову з деякими посадовими особами кількох банків в Україні, та використали реквізити понад 80 фіктивних організацій. Завдяки цьому вони проходили повз первинну перевірку та фінансовий моніторинг.
Хоча назва банку ніде не вказується в публічно доступних офіційних документах, за деякими непрямими ознаками можна припустити, що йдеться про АТ “КОМІНБАНК” (ComInBank), власником якого за документами є мешканець Великобританії Стефан Пол Пінтер.
