На Харківщині викрито злочинне угруповання, яке займалося конвертацією віртуальних коштів
Діяльність незаконного валютного конвертаційного центру викрито днями правоохоронцями в Харківській області. Сума незаконних оборудок сягає до 100 млн. грн
Про це пише Четверта студія з посиланням на прес-службу ДПСУ.
За наявними даними, зловмисники з Харкова вибудували незаконну схему отримання готівки громадянами на тимчасово окупованих територіях України. Ділки використовували для незаконних грошових операцій банківські картки, оформлені на підставних осіб – мешканців тимчасово окупованої території України.
Загалом фігуранти проконвертували грошові активи на суму понад 100 млн гривень, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом.
На Харківщині викрито злочинне угруповання, яке займалося конвертацією віртуальних коштів
На Харківщині викрито злочинне угруповання, яке займалося конвертацією віртуальних коштів
На Харківщині викрито злочинне угруповання, яке займалося конвертацією віртуальних коштів
На Харківщині викрито злочинне угруповання, яке займалося конвертацією віртуальних коштів
В рамках кримінального провадження проведено одинадцять обшуків в офісних та житлових приміщеннях, транспортних засобах осіб причетних до організації оборудок. За результатами слідчих дій виявлено та вилучено готівкові кошти в національній та іноземних валютах на суму понад 1 мільйон гривень, а також 40 банківських карток, комп’ютерну техніку, мобільні термінали, документи та відомості, що підтверджують злочинну діяльність.
Попередньо, правопорушниками завдано збитки державному бюджету у сумі близько 13 млн гривень. На даний час проводяться заходи щодо викриття повного механізму здійснення протиправної діяльності.
Заходи проводились співробітниками управління оперативно-розшукової діяльності Східного регіонального управляння Держприкордонслужби України, спільно із Головним управлінням ДФС у Харківській області за силової підтримки бійців прикордонного загону «ДОЗОР» під процесуальним керівництвом Харківської обласної прокуратури.
Коментарі
Позначки: Харків
