Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).
Про це пише Четверта студія.
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
▪️Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
▪️Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
▪️Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.
Децентралізація на практиці: п’ять запитань про права громад
Романтична прем’єра осені-2026 - авторська пісня Олега Шумея про ніжність і пристрасне бажання обійняти кохану…
«Ніколи не мала серйозних стосунків, але заспівала про шалене кохання»: NASTYA SEMCHUK презентувала пісню «Чому»
На гостей чекають органний концерт при світлі свічок із музикою Йоганна Себастьяна Баха, програма з…
Про катування військових не згадують