Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).
Про це пише Четверта студія.
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
▪️Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
▪️Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
▪️Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.
Україна потребує мобілізації, щоб захищатися від російської агресії. Але це не означає, що закон можна…
Прокурори Самбірської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт стосовно 38-річного мешканця району, який убив…