Перекази “з картки на картку” тепер під пильним контролем, – НБУ

Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).

Про це пише Четверта студія.

Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.

Головне у документі НБУ:

▪️Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.

▪️Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.

▪️Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.

Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.

Коментарі