Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).
Про це пише Четверта студія.
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
▪️Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
▪️Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
▪️Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.
Насильство над дітьми в навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині
Незаконна порубка лісу на близько 200 тис грн
Не дивуйтеся потім російській попсі і мові на вулицях Києва, зрадникам і колаборатантам і збільшенню…
У рамках Дня кар’єри ЄС 2024 передбачено серію актуальних тренінгів, що відбуватимуться впродовж 15-17 жовтня в офлайн форматі