Йдеться, зокрема, про такі перекази у небанківських платіжних установах (NovaPay, RozetkaPay тощо).
Про це пише Четверта студія.
Тепер вони зобов’язані здійснювати на постійній основі аналіз фінансових операцій своїх клієнтів.
Головне у документі НБУ:
▪️Фінансовий моніторинг переказів клієнтами понад 150 тис. грн/місяць.
▪️Формування та ведення анкет клієнтів про джерело доходів та їх підтвердження.
▪️Відстеження операцій і блокування переказів при невідповідностях.
Термін виконання умови такими установами не зазначений, але за невиконання загрожують штраф та/або відкликання ліцензії.
Зняти з розшуку та отримати висновок ВЛК – на Львівщині правоохоронці затримали зловмисника, який впливав…
Дотеперішній ректор о. д-р Ігор Бойко, який упродовж 12 років очолював Львівську духовну семінарію Святого Духа,…
Цього разу для потреб п’яти військових частин передали техніку та обладнання загальною вартістю 7 млн…