Заяви про тиск з боку БЕБ на одну із найбільших інвестиційний компаній в Україні Dragon Capital не відповідають дійсності.
Про це повідомила пресслужба БЕБ, пише Четверта студія.
Розслідування з приводу діяльності згадуваної компанії відбувалось за фактом ухилення від сплати податків.
«Задля перевірки наявної інформації детективи БЕБ провели ряд слідчих дій. Після цього, 29 лютого 2024 року, кримінальне провадження за ознаками статті 212 Кримінального кодексу України детективами ТУ БЕБ у м.Києві було закрито», – йдеться у повідомленні.
Що стосується кримінального провадження ТУ БЕБ у Львівській області – у травні цього року, в порядку визначення підслідності, воно було скеровано прокуратурою до БЕБ від Національної поліції України. В рамках перевірки викладених даних детективи направили запит про надання інформації на адресу згадуваної компанії. Наразі готуються матеріали про закриття цього кримінального провадження.
«Звертаємо увагу, що розцінювання факту відкриття кримінального провадження як тиску на бізнес з боку детективів є маніпуляцією. Оскільки, відповідно до чинного законодавства, саме здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні наділяє детектива процесуальними повноваженнями для збору та аналізу інформації, що дозволяє всебічно вивчити обставини справи», – зауважили у БЕБ.
Нагадаємо, напередодні у Львові одна з найбільших інвестиційних компаній в Україні Dragon Capital заявила про тиск з боку Бюро економічної безпеки на їхній бізнес. Йдеться про звинувачення в ухиленні від сплати податків під час операції з продажу ТРЦ Victoria Gardens, справа тягнеться з 2017 року, ще до придбання компанією згаданого активу.