У Львові судитимуть підприємця, який незаконно збував деревину за кордон

Прокурори Львівської обласної прокуратури завершили досудове розслідування та скерували до суду обвинувальний акт стосовно приватного підприємця.

Про це пише Четверта студія з посиланням на Львівську обласну прокуратуру.

Розслідуванням встановлено, що упродовж січня-вересня 2024 року обвинувачений незаконно продав підприємству-нерезиденту деревини на загальну суму майже 1 млн грн. При цьому приховавши від митного контролю походження лісоматеріалів, шляхом подання первинних документів із недостовірними даними.

В подальшому, частину коштів, отриманих в іноземній валюті за експортними контрактами внаслідок протиправної діяльності, обвинувачений легалізував. Зокрема, шляхом конвертації на міжбанку у гривню з подальшим переведенням у готівку та використанням для закупівлі інших партій деревини.

На даний час завершено всі слідчі (розшукові) дії, накладено арешт на лісоматеріали незаконного походження.

Матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Підприємцю інкримінують переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України та легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом за ч. 1 ст. 201-1, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201-1, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудове розслідування здійснювали детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області, за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР Нацполіції України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Коментарі