Білий дім
Джамал Ель-Хінді зазначив, що Агенство FinCEN задоволено співпрацею з Україною, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу.
Він також додав, що активно слідкуватиме за процесом створення в Україні Служби фінансових розслідувань (СФР) – єдиного органу для боротьби з фінансовими злочинами проти держави.
“Особлива увага була приділена питанню взаємодії СФР з іншими державними органами, зокрема з Державною службою фінансового моніторингу, для забезпечення ефективного процесу розслідування”, – йдеться у повідомленні.
Джамал Ель-Хінді також зазначив, що його організація готова надавати підтримку у створенні ефективного нового органу.
Раніше Міністерством фінансів України було досягнуто домовленостей із Бюро з міжнародних питань боротьби з наркотиками та правопорядку Державного департаменту США та Міністерством фінансів Італії щодо організації навчань для майбутніх працівник СФР.
Державне агентство США з протидії фінансовим злочинам (FinCEN) – це мережа у підпорядкувані Міністерства фінансів США, метою якого є боротьба та запобігання злочинам, що здійснені з метою відмивання грошей. Орган займається аналізом наданих фінансовими установами даними щодо активів та діяльності підозрюваних осіб.