Рада схвалила законопроект про фінмоніторинг

Рада схвалила законопроект про фінмоніторинг 

Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише Четверта студія.

Зокрема передбачається: 

❗️недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;

❗️розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею. 

❗️встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Коментарі