Україна виходить з низки угод СНД: Рада ухвалила закони
Рада схвалила законопроект про фінмоніторинг
Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко, пише Четверта студія.
Зокрема передбачається:
❗️недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
❗️розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф та діяльність, яких пов’язана з нею.
❗️встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.