Ілюстративне фото
Про це пише журналіст Аскольд Крушельницький в статті для Foreign Policy,передає “Голос Америки”.
У звіті НАБУ за 2017 рік вказано, що в “Укроборонпромі” здійснювались маніпуляції з контрактом на $39 млн на постачання запчастин для “Антонова” AN-32 міноборони Іраку.
“В документі йдеться про розслідування НАБУ діяльності двох високопосадовців “Укрспецекспорту”, підрозділу концерну, що займається експортом зброї, а також громадянина Індії, який проживає в Києві і, за повідомленнями, переказав близько $6 млн на банківський рахунок компанії Paramount General Trading з ОАЕ”, – йдеться в статті.
Компанія з ОАЕ мала надати запчастини, але, за даними слідства, нічого не постачала, і запчастини були надані з існуючих запасів “Укроборонпрому”. “Банківські рахунки було використано посадовцями “Укрспецекспорту” для проведення корупційних дій, пов’язаних з коштами кримінального походження”, – пише видання з посиланням на НАБУ.
“Звіт НАБУ свідчить, що певні гроші з рахунку Paramount General Trading переводились до інших компаній та на ряд банківських рахунків. $140 тисяч виплати було переведено на рахунок у банк Wells Fargo, який належав компанії Aragon International Petroleum, кінцевим власником якого виступила донька одного з керівників “Укрспецекспорту”, – йдеться в документах, на які посилається журналіст.
В звіті також вказується, що ця донька мала інший рахунок в банку ABN AMRO в Нідерландах, на який було переведено $140 тисяч.
НАБУ підозрює, що гроші переводились й на рахунки іншої дочки керівника, яка є громадянкою США.