Ілюстративне фото
У Європейському Союзі погодилися запровадити жорсткіші правила, щоб запобігти відмиванню коштів та фінансуванню тероризму. Вони стосуватимуться обмінних онлайн-платформ для біткоіна та інших криптовалют. Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю, 15 грудня, заяві ЄС, повідомляє DW.
“Ця угода принесе більше прозорості, щоби покращити боротьбу з відмиванням грошей, а також відріже потік грошей для терористів”, – зазначила єврокомісар з питань правосуддя Вера Юрова.
Серед іншого нові правила ЄС:
– зобов’язують біткоін-платформ та онлайн-“гаманців” криптовалют ідентифікувати користувачів;
– запроваджують обмежене використання prepaid-карток для розрахунків;
– дозволяють слідчим органам мати більше доступу до інформації, зокрема до банківських реєстрів;
– надають “особам з обґрунтованим інтересом” доступ до даних щодо довірчої власності.