Галерея

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн (ФОТО)

За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури викрито групу осіб на легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та ухиленні від сплати податків (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212 КК України).

Про це пише Четверта студія з посиланням на прокуратуру Львівської області.

За даними слідства, група осіб організувала діяльність так званого конвертцентру. Він надавав послуги з конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку та криптовалюту, а також мінімізації податкових зобов’язань в сфері інвестицій і валютних операцій. Встановлено, що до його складу входило більш як 30 товариств.

Такі підприємства надавали документальне підтвердження безтоварних фінансових операцій, які фактично не проводились.

Також через конвертцентр відмивалися кошти суб’єктів господарювання, які не були сплачені до бюджету у виді податків через мережу пов’язаних фінансових установ.

Після цього відбувалось акумулювання та видача таких грошових коштів замовникам.

Клієнтами конвертаційного центру були суб’єкти господарювання різних галузей, фізичні особи і так звані «транзитні підприємства», які входять до інших конвертаційних груп.

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн

На Львівщині ліквідували міжнародний конвертцентр із щомісячним обігом у 600 млн грн

Зафіксовано, що протягом 2020-2022 років по рахункам 20 підприємств з ознаками фіктивності перераховано понад 2,5 млрд грн.

За останні місяці обіг конвертцентру становив близько 600 млн грн.

Під час обшуків у офісних приміщеннях та за місцем проживання учасників групи виявлено та вилучено майже 165 млн грн готівки, понад 200 печаток фіктивних іноземних офшорних компаній, чорнові записи, комп’ютерну техніку та інші речові докази.

Слідчі дії тривають, проводяться відповідні експертизи.

Вирішується питання щодо накладення арешту на вилучене майно та повідомлення про підозру учасникам угруповання.

Досудове розслідування здійснюють детективи теруправління БЕБ Львівської області та Головного слідчого управління БЕБ в Україні за оперативного супроводу СБУ.

Коментарі

Олег Довганик

Share
Published by
Олег Довганик

Recent Posts

Стефанчук анонсував швидке закінчення війни

Єрмак повідомив, коли будуть президентські вибори

32 хв. тому

У Львові лікарі врятували зір 17-річному хлопцю

якому уламок шурупа наскрізь пробив рогівку

35 хв. тому

У Львові виявили сказ у домашньої тварини

У місті проводитимуть безкоштовну вакцинацію

2 години тому

У Львові судитимуть адвокатку за державну зраду

У тому числі стверджувала, нібито в Україні триває громадянський конфлікт та категорично заперечувала причетність до…

2 години тому

На Стрийщині судитимуть двох чоловіків

Облаштували підпільну «лабораторію» із виготовлення психотропів

3 години тому